您的当前位置是：首页 > 业务中心 > 清洁能源 本公司及董事会具体成员担保音讯披露的实质可靠、切确和完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。
1.本次相干往还估计一经公司第十届董事会第七次集会审议通过，相干董事回避了表决。此议案尚需公司股东大会审议同意，届时与该相干往又有利害干系的股东将回避该议案的表决。
2.因与三峡财政公司的相干往还属于与财政公司的相干往还，公司第九届董事会第四十次集会审议通过了《闭于与三峡财政公司订立金融任事和议的议案》，和议全文公司已于2024年4月27日正在巨潮资讯网前举办了披露。
3.《湖北能源集团股份有限公司正在三峡财政有限义务公司存款危机办理预案》已于2018年4月27日正在巨潮资讯网前举办了披露。
4.公司第十届董事会第七次集会审议通过了《闭于公司与三峡财政公司相干存贷款等营业危机一连评估陈述》，陈述已于2025年4月25日正在巨潮资讯网前举办了披露。
1.为优化湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司、湖北能源）财政经管，抬高资金操纵效力，下降融资本钱和融资危机，公司及控股子公司拟与中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）、三峡财政有限义务公司（以下简称三峡财政公司）、三峡财政（香港）有限公司（以下简称三财香港公司）、三峡融资租赁有限公司（以下简称三峡融资租赁公司）展开存、贷款营业。
2.鉴于公司控股股东三峡集团为三峡财政公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司控股股东，依照《深圳证券往还所股票上市轨则》的规章，本次往还组成相干往还。
3.本次相干往还一经公司独立董事会特理解议审议，具体独立董事答应该事项并答应将其提交董事会审议。本次相干往还一经公司于2025年4月23日召开的第十届董事会第七次集会审议通过，个中相干董事涂山岳、韩勇、罗仁彩三位董事回避表决，表决结果：答应票5票，阻挠票0票,弃权票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议，与该相干往又有利害干系的相干股东三峡集团、中国长江电力股份有限公司、长电宜昌能源投资有限公司、长电投资经管有限义务公司等相干股东将回避表决。
4.本次相干往还不组成《上市公司宏大资产重组经管步骤》规章的宏大资产重组，亦无需原委相闭部分同意。
1.截至2024年12月31日，公司及所属子企业正在三峡财政公司存款余额10.83亿元，未超过估计逐日最高存款限额80亿元，归纳存款利率正在估计的0.405%-1.500%限造内；正在三财香港公司无存款余额，未超过估计逐日最高存款限额45亿元，归纳存款利率正在估计的0.100%-3.325%限造内。
2.截至2024年12月31日，公司及所属子企业正在三峡集团委托贷款余额为零，整年未发作利钱付出；正在三峡财政公司贷款余额12.29亿元，未超过估计贷款额度80亿元，归纳贷款利率正在估计的1.500%-5.000%限造内，整年发作利钱付出0.15亿元，未超过估计相干贷款利钱3亿元；正在三峡融资租赁公司贷款余额9.58亿元，未超过估计贷款额度50亿元，归纳贷款利率正在估计的3.000%-7.000%限造内，整年发作利钱付出0.49亿元，未超过估计相干贷款利钱3亿元；正在三财香港公司贷款余额41.91亿元，未超过估计贷款额度50亿元，归纳贷款利率正在估计的3.000%-8.000%限造内，整年发作利钱付出1.54亿元，未超过估计相干贷款利钱3亿元。
除公司控股子公司瓦亚加发电股份公司服从公司2019年第三次且自股东大会审议通过的《闭于公司子公司对表借钱暨相干往还》事项，连续实行与三财香港公司的借钱和议，2024年度内公司及所属子企业正在三财香港无新增贷款。
3.依照公司2023年度股东大会审议通过的《闭于与三峡财政公司订立金融任事和议》事项，截至2024年12月31日，公司正在三峡财政公司授信总额200亿元，已操纵授信额度12.29亿元。
2025年，研讨公司投资维持环境，估计公司及所属子企业与三峡集团、三峡财政公司、三财香港公司、三峡租赁公司的存、贷款往还环境如下：
1.估计2025年正在三峡财政公司逐日最高存款限额50亿元、归纳存款利率限造0.100%-1.500%；正在三财香港公司逐日最高存款限额3亿元、归纳存款利率限造0.100%-3.325%。
2.估计2025年正在三峡集团贷款余额不高出10亿元、归纳贷款利率限造2%-3%，利钱付出不高出0.25亿元；正在三峡财政公司贷款余额不高出20亿元、归纳贷款利率限造2%-3%，利钱付出不高出0.50亿元；正在三财香港公司贷款余额不高出42亿元、归纳贷款利率限造5%-6%，利钱付出不高出2.50亿元；正在三峡融资租赁公司贷款余额不高出20亿元、归纳贷款利率限造3%-6%，利钱付出不高出1亿元。
筹办限造：项目投资；股权投资；水力发电；风力发电；太阳能发电；生态珍惜任事；水污染经管；污水执掌及其再生愚弄；水资源经管；水利联系磋商任事；新兴能源、资源再生愚弄工夫研发；新能源、环保工夫开拓、工夫磋商、工夫调换、工夫让渡、工夫施行、工夫任事；都市排水举措经管任事；市政举措经管任事；环保磋商任事；工程经管任事；工程监理任事；物联网使用任事；物品进出口、工夫进出口、署理进出口；境内旅游营业。（商场主体依法自决拣选筹办项目，展开筹办行径；依法须经同意的项目，经联系部分同意后依同意的实质展开筹办行径；不得从事国度和本市家当战略禁止和束缚类项方针筹办行径。）
1993年9月，为维持三峡工程，经国务院同意，中国长江三峡工程开拓总公司正式创设。2009年9月27日，改名为中国长江三峡集团公司。2017年12月28日，告竣公司造改造，由全民通盘造企业改革为国有独资公司，名称改革为中国长江三峡集团有限公司。三峡集团历经30多年一连高质料兴盛，现已成为环球最大的水电开拓运营企业和我国当先的明净能源、生态环保集团，是国务院国资委确定的首批创修天下一流演示企业之一。
截至2023年12月31日，三峡集团资产总额13,934.29亿元，欠债总额7,774.26亿元，通盘者权利6,160.03亿元。2023年度,三峡集团累计完成交易总收入1,522.89亿元，利润总额569.98亿元。截至2024年9月30日，三峡集团资产总额14,562.83亿元，欠债总额8,113.20亿元，通盘者权利6,449.64亿元。2024年1-9月，三峡集团累计完成交易总收入1,239.15亿元，利润总额535.10亿元。（二）三峡财政有限义务公司
筹办限造：罗致成员单元存款；管造成员单元贷款；管造成员单元单据贴现；管造成员单元资金结算与收付；供应成员单元委托贷款、债券承销、非融资性保函、财政参谋、信用鉴证及磋商署理营业；从事同行拆借；管造成员单元单据承兑；管造成员单元产物买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。公司的筹办限造以国度金融监视经管总局审定的筹办限造为准。
三峡财政公司经中国百姓银行同意于1997年11月创设，是特意任事于三峡集团及其成员单元的非银行金融机构，首要营业为罗致成员单元存款；管造成员单元贷款；管造成员单元单据贴现；管造成员单元资金结算与收付；供应成员单元委托贷款、债券承销、非融资性保函、财政参谋、信用鉴证及磋商署理营业；从事同行拆借；管造成员单元单据承兑；管造成员单元产物买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。
截至2023年12月31日，三峡财政公司资产总额677.70亿元，欠债总额543.56亿元，通盘者权利134.13亿元。2023年度，三峡财政公司累计完成交易总收入15.92亿元，利润总额14.79亿元。截至2024年9月30日，三峡财政公司资产总额763.34亿元，欠债总额622.06亿元，通盘者权利141.29亿元。2024年1-9月，三峡财政公司累计完成交易总收入10.87亿元，利润总额8.29亿元。
筹办限造：境表资金聚合经管、账户监控、境表债券刊行、银行授信经管、商场化资金设备、滚动性经管、贷款和换汇等。
首要股东及其持股比例：中国长江三峡集团有限公司全资子公司长江三峡投资经管有限公司持有三财香港100%股权。
三财香港公司于2014年12月正在香港注册设立，定位为三峡集团境表资金聚合经管核心、账户监控核心、筹融资与资金设备核心，是三峡集团境表独一资金兼顾经管平台。目前已展开境表资金归集、账户监控、债券刊行、信贷、保函、固定收益类投资、银行存款、代客换汇等多项详细营业。
截至2023年12月31日，三财香港公司资产总额363.54亿元，欠债总额350.25亿元，通盘者权利13.29亿元。2023年度，三财香港公司累计完成交易总收入13.97亿元，利润总额5.77亿元。截至2024年9月30日，三财香港公司资产总额369.03亿元，欠债总额350.65亿元，通盘者权利18.38亿元。2024年1-9月，三财香港公司累计完成交易总收入11.03亿元，利润总额3.70亿元。
注册地方：天津自贸试验区（东疆归纳保税区）贺兰道以北、欧洲途以东恒盛广场4号楼-318-A8
筹办限造：融资租赁营业。（依法须经同意的项目，经联系部分同意后方可展开筹办行径，详细筹办项目以联系部分同意文献恐怕可证件为准）（不得投资《表商投资准入负面清单》中禁止表商投资的周围）。
首要股东及其持股比例：中国长江三峡集团有限公司控股子公司三峡本钱控股有限义务公司持有三峡融资租赁75%股权、三峡本钱控股有限义务公司全资子公司三峡本钱控股（香港）有限公司持有三峡融资租赁25%股权。
三峡租赁公司创设于2018年3月，原名为睿源融资租赁（天津）有限公司，2019年5月，三峡租赁获得中国（天津）自正在交易试验区商场监视经管局核发的字91120118MA06AK7U1T号企业法人交易牌照，改名为“三峡融资租赁有限公司”。
三峡租赁公司首要营业为融资租赁营业，填塞表现“以融强产、产融团结”上风效力。近三年来，环绕三峡集团海优势电、大基地项目，表现平台上风，帮力集团降本增效；愚弄租赁金融上风，踊跃任事集团并购计谋，协同集团营业兴盛。。
截至2023年12月31日，三峡融资租赁公司资产总额250.67亿元，欠债总额196.86亿元，通盘者权利53.81亿元。2023年度，三峡融资租赁公司累计完成交易总收入7.30亿元，利润总额5.14亿元。截至2024年9月30日，三峡融资租赁公司资产总额272.49亿元，欠债总额220.27亿元，通盘者权利52.21亿元。2024年1-9月，三峡融资租赁公司累计完成交易总收入7.25亿元，利润总额3.52亿元。
1.三峡集团同为公司、三峡财政公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司控股股东，以是，三峡集团、三峡财政公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司为公司相干法人。
2.截至本告示披露日，三峡集团、三峡财政公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司不是失信被推行人。
3.截至本告示披露日，三峡集团、三峡财政公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司资产质料较好，履约才气较强，相干往还危机较低。
公司与相干方的存款利率服从不低于百姓银行宣布的同期基准利率推行，贷款利率及贴现利率服从不高于同期贷款商场报价利率推行。除存款和贷款表的其他各项金融任事，收费圭臬应不高于可比的行业均匀水准。
公司与相干方展开存款、信贷、结算及其它金融任事，按照平等自发、上风互补、互利互惠、协作共赢的准绳，有利于拓宽公司融资渠道，下降融资本钱，防备融资危机，更好爱护具体股东好处。
除本次往还表，截至披露日，公司正在三峡集团控股子公司三峡财政有限义务公司（简称三峡财政）存款余额为5.69亿元，利钱收入0.02亿元；正在三峡财政、三峡财政（香港）有限公司、三峡融资租赁有限公司贷款余额合计为59.71亿元，利钱付出1.22亿元；除此除表，2025岁首至披露日，公司与三峡集团及其控股子公司累计发作的百般相干往还总金额为1.54亿元。
公司第十届董事会独立董事特理解议2025年第二次集会，审议通过了《闭于公司2025年存、贷款相干往还估计的议案》，表决结果：3票答应，0票阻挠，0票弃权。经审查，独立董事以为：经审查，公司2024年存贷款相干往还实践发作额度、利率环境均未高出估计。公司2025年存贷款相干往仍旧基于公司平常出产筹办的必要所发作的，订价平允，未损害公司、股东奇特是中幼股东的好处。另表，公司对与三峡财政公司举办的相干往还营业举办了专项危机评估，并协议了存款危机办理预案，危机可控。答应将该议案提交公司董事会审议。董事会正在审议上述议案时，相干董事正在表决时应予以回避。
本公司及董事会具体成员担保音讯披露的实质可靠、切确和完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。
依照湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司平常筹办和营业兴盛必要，公司及子公司估计2025年将与公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）控股子公司三峡物资招标经管有限公司（以下简称三峡物资招标公司）、长江三峡（成都）电子商务有限公司（以下简称三峡电子商务公司）、三峡国际招标有限义务公司（以下简称三峡招标公司）、上海勘察打算考虑院有限公司（以下简称上海院）等发作相干往还总金额不高出4.66亿元，首要为抬高采购效力，下降采购本钱，公司向三峡物资招标公司、三峡电子商务公司采购维持工程及平常出产筹办所需的商品及采纳劳务。2024年，公司与上述公司发作相干往还金额为3.35亿元。
本次相干往还事项一经公司独立董事会特理解议审议，具体独立董事答应该事项并答应将其提交董事会审议。公司于2025年4月23日召开第十届董事会第七次集会审议通过《闭于2025年平常相干往还估计的议案》，个中相干董事涂山岳、韩勇、罗仁彩三位董事回避表决，表决结果：答应票5票，阻挠票0票,弃权票0票。
2025年，公司估计与下列相干方的平常相干往还总金额不高出46,605万元，详细环境详见下表：
鉴于公司与三峡物资招标公司、三峡电子商务公司相干往还金额占公司本次估计平常相干往还金额的93.54%，以是公司首要申明与三峡物资招标经管、三峡电子商务公司相干往还环境。
筹办限造：许可项目：维持工程施工；道途物品运输（不含危害物品）；水途一般物品运输；口岸筹办；国内船舶经管营业；船舶引航任事；造品油零售【分支机构筹办】；食物出售【分支机构筹办】（依法须经同意的项目，经联系部分同意后方可展开筹办行径，详细筹办项目以联系部分同意文献恐怕可证件为准）大凡项目：供应链经管任事；招投标署理任事；采购署理任事；音讯体系集成任事；物联网工夫任事；工程经管任事；呆板修造出售；修设质料出售；金属质料出售；金属成品出售；煤炭及成品出售；润滑油出售；化工产物出售（不含许可类化工产物）；船舶出售；呆板电气修造出售；海洋能体系与修造出售；仪器仪表出售；工业主动把握体系安装出售；境况珍惜专用修造出售；橡胶成品出售；塑料成品出售；日用百货出售；商务署理代办任事；一般物品仓储任事（不含危害化学品等需许可审批的项目）；工夫任事、工夫开拓、工夫磋商、工夫调换、工夫让渡、工夫施行；呆板修造租赁；装卸搬运；报闭营业；报检营业；物品进出口；工夫进出口；国内物品运输署理；国际物品运输署理；进出口署理；国际船舶署理；道途物品运输站筹办；无船承运营业；海洋任事；国际船舶经管营业；船舶租赁；打捞任事；水污染经管；再生资源接管（除出产性废旧金属）（除依法须经同意的项目表，凭交易牌照依法自决展开筹办行径）。
截至2024年12月31日（未经审计），三峡物资招标经管有限公司总资产30.16亿元，净资产15.55亿元；2024年，完成交易收入4.14亿元，净利润-0.55亿元。
筹办限造：大凡项目：互联网出售（除出售必要许可的商品）；物联网工夫任事；软件开拓；音讯体系集成任事；数据执掌和存储声援任事；工夫任事、工夫开拓、工夫磋商、工夫调换、工夫让渡、工夫施行；音讯磋商任事（不含许可类音讯磋商任事）；告白打算、署理；广揭宣告；汽车出售；非金属矿及成品出售；农副产物出售；软件出售；修设质料出售；化工产物出售（不含许可类化工产物）；金属成品出售；呆板修造出售；五金产物零售；电子产物出售；电子元器件与机电组件修造出售；仪器仪表出售；电气修造出售；造冷、空调修造出售；电线、电缆筹办；准备机软硬件及辅帮修造零售；润滑油出售；办公修造出售；办公用品出售；通信修造出售；拍照机及用具出售；境况珍惜专用修造出售；消防用具出售；针纺织品出售；橡胶成品出售；塑料成品出售；日用品出售；家用电器出售；家具出售；食物出售（仅出售预包装食物）；物品进出口；供应链经管任事；第二类医疗用具出售；票务署理任事；准备机及办公修造维修；电气修造修饰；家用电器装置任事；一般呆板修造装置任事；合同能源经管；矫健磋商任事（不含诊疗任事）；长途矫健经管任事；餐饮经管；出售署理；石油成品出售（不含危害化学品）；租赁任事（不含许可类租赁任事）。（除依法须经同意的项目表，凭交易牌照依法自决展开筹办行径）许可项目：互联网音讯任事；出书物零售；第二类增值电信营业；道途物品运输（不含危害物品）。（依法须经同意的项目，经联系部分同意后方可展开筹办行径，详细筹办项目以联系部分同意文献恐怕可证件为准）
截至2024年12月31日（未经审计），长江三峡（成都）电子商务有限公司总资产49,981万元，净资产8,421万元；2024年，完成交易收入3,464万元，净利润871万元。
三峡集团为公司控股股东，服从《深圳证券往还所股票上市轨则》的规章，三峡集团及其控股子公司均为公司的相干法人。
三峡物资招标公司、三峡电子商务公司及其他相干方财政情状和筹办环境优良，且过往的往还均能平常履约，均不是失信被推行人，各相干方具备优良的履约才气。
公司相干往还首要实质为填塞愚弄三峡物资招标公司、三峡电子商务公司聚合采购上风，通过委托三峡物资招标经管公司聚合采购工程维持、平常出产筹办所需的风机塔筒、光伏组件、逆变器、PE管材管件、出产用尿素等；通过三峡电子商务公司采购出产所需备品备件、专用东西等，能下降公司采购本钱，晋升商品供应保险才气。
公司及控股子公司与相干方展开上述平常营业时订价准绳均为商场价值。个中，公司委托三峡物资招标公司聚合采购的订价准绳为：合同价值=三峡物资招标公司采购卖方供货修造单价*（1+聚合采购归纳费率）*采购数目。最终订价按修造采购招标的中标价值加聚合采购归纳费率办法确认。聚合采购归纳费率按不高出1.3%推行。
公司正在三峡电子商务公司采购的订价准绳为：支出金额=三峡电子商务公司采购单价*（1+任事费率）*采购数目。最终订价按物资的采购中标价值加任事费率办法确认，任事费率按4%推行。
公司及控股子公司与上述相干方的相干往还，是依照实践出产筹办必要所爆发的。三峡物资招标公司具备物资资源兼顾、聚合采购、质料管控、供应保险才气和较强的议价才气；三峡电子商务公司能供应高效、经济、有保险的电子采购任事，拥有聚合采购上风和较强的议价才气。公司通过三峡物资招标公司采购出产修造，通过三峡电子商务公司采购备品备件等，可能煽动采购本钱下降，同时进一步晋升商品供应保险才气。
以上相干往还均以商场价值为根底，按照公然、平允、互利准绳不存正在损害公司及公司股东好处的环境，不会对公司本期以及另日的财政情状、筹办成效爆发宏大影响。
公司第十届董事会独立董事特理解议2025年第二次集会，审议通过了《闭于公司2025年平常相干往还估计的议案》，表决结果：3票答应，0票阻挠，0票弃权。经审查，独立董事以为：经审查，公司2025年度的相干往还均以满意公司实践筹办需求为方针，对待往还金额的估计均基于商场化准绳举办，价值平允、合理，不存正在损害公司及中幼股东好处的情状，适宜公司及具体股东好处。答应将该议案提交公司董事会审议。董事会正在审议上述议案时，相干董事正在表决时应予以回避。
本公司及董事会具体成员担保音讯披露的实质可靠、切确和完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。
2025年4月23日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）召开第十届董事会第七次集会、第十届监事会第五次集会，审议通过了《闭于公司2024年计提减值打算的陈述》。现将详细环境告示如下：
为线年度的财政情状和筹办成效，依照《企业司帐原则》联系规章，基于幼心性准绳，公司对百般资产举办了剖判、评估和测试，并对个中存正在减值迹象的资产计提减值打算。
公司正在2024年度计提资产减值打算5.56亿元，计提坏账减值打算1.34亿元，共计6.90亿元。计提减值打算的限造网罗恒久股权投资、应收金钱、固定资产、商誉，详细明细如下表：
依照《企业司帐原则第8号—资产减值》的联系规章，对恒久股权投资、固定资产、正在修工程、操纵寿命有限的无形资产等恒久资产，正在资产欠债表日有迹象标明发作减值的，忖度其可收回金额。对因企业归并所造成的商誉和操纵寿命不确定的无形资产，无论是否存正在减值迹象，每年都举办减值测试。商誉团结与其联系的资产组或者资产组组合举办减值测试。若上述恒久资产的可收回金额低于其账面价钱的，按其差额确认资产减值打算并计入当期损益。
服从上述轨则，为做好资产价钱经监职责，本公司对所属子公司资产举办了减值测试，2024年对恒久股权计提减值打算4.88亿元，对固定资产计提减值打算0.49亿元，对商誉计提减值打算0.19亿元。首要网罗：
1.公司参股公司湖北核电有限公司（以下简称湖北核电公司）、咸宁核电有限公司（以下简称咸宁核电公司）分散创设于2008年6月、2008年7月，均由中国广核集团有限公司和公司服从股权比例60%：40%配合投资组修。咸宁核电公司首要掌管咸宁核电站的工程维持和出产运营。
因日本福岛事件，国度内陆核电战略收紧，湖北核电、咸宁核电未实际性展开营业。2016年，国度发改委、国度能源局印发《能源兴盛“十三五”经营》，昭着提出“踊跃展开内陆核电项目前期论证职责，加紧厂址珍惜”；2024年，国度能源局印发《2024年能源职责引导偏见》，未提及内陆核电开拓项目，团结“十四五”今世能源体例经营履行环境，内陆核电项目估计短期内难以获准开工维持。依照第三方机构评估陈述，基于幼心性准绳，公司对湖北核电、咸宁核电所持参股股权全额计提恒久股权投资减值打算4.88亿元。
2.公司间接控股子公司湖北能源集团齐岳山风电有限公司拟展开齐岳山一期风电场升级改造职责，对其报废老旧风机等资产计提固定资产减值打算0.49亿元。
3.公司控股子公司湖北能源集团新能源兴盛有限公司个人并购项目机组发电效力及收益不足预期，商誉资产显示减值迹象。依照第三方机构评估陈述，对上述项目造成的商誉计提减值打算0.19亿元。
依照《企业司帐原则第22号—金融东西确认和计量》联系规章，鉴于个人债权接管可以性较低，可再生能源补贴电费等接管周期较长，为越发合理响应应收账款和其他应收款另日预期信用牺牲环境，公司对采用预期信用牺牲法举办减值测试的应收金钱计提坏账打算1.34亿元。
本次计提资产减值打算金额合计为6.90亿元，裁汰公司2024年度利润总额6.90亿元，裁汰归属于上市公司股东的净利润6.90亿元，相应裁汰公司2024岁暮归属于上市公司股东的净资产6.90亿元。公司本次计提的资产减值打算及坏账减值打算一经大华司帐师事宜所（非常一般共同）审计，并已填塞表现正在公司2024年度财政陈述中。
公司董事会以为，本次计提减值打算事项适宜《企业司帐原则》和公司联系司帐战略的规章，并延聘第三方机构举办审计或评估，表现了司帐执掌的幼心性准绳，计提按照合理、填塞，也许越发客观、平允地响应截至2024岁暮公司财政情状、资产价钱及筹办成效，董事会答应本次计提减值打算。
本次计提减值打算事项一经公司第十届董事会审计与危机经管委员会2025年第三次集会、第十届董事会第七次集会、第十届监事会第五次集会审议通过。本次计提减值打算事项无需提交股东大会审议。
经审核，公司本次计提减值事项打算适宜幼心性准绳，计提和决议措施合法、合规，按照填塞；本次计提减值打算事项适宜公司实践环境，计提后的财政音讯能越发平允地响应公司资产情状，有帮于向投资者供应越发牢靠、切确的司帐音讯。答应本次计提减值打算事项。
本公司及董事会具体成员担保音讯披露的实质可靠、切确和完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月23日召开第十届董事会第七次集会审议通过了《闭于回购刊出个人束缚性股票的议案》。鉴于公司勉励对象彭吉银先生、覃辉密斯、邓诗军先生、刘家祥先生、许甲清先生已平常退歇，不再适宜束缚性股票勉励要求，且公司2021年束缚性股票勉励盘算第三个袪除限售期的功绩未到达侦察请求，依照公司《2021年束缚性股票勉励盘算》联系规章，集会答应对已退歇的5名勉励对象所持的635,800股及其他172名勉励对象所持的17,638,170股，合计18,273,970股已获授但尚未解锁的束缚性股票举办回购刊出。
1.2021年11月21日，公司召开第九届董事会第十四次集会考中九届监事会第八次集会，审议通过了《闭于＜湖北能源集团股份有限公司束缚性股票恒久勉励盘算（草案）＞的议案》《闭于＜湖北能源集团股份有限公司2021年束缚性股票勉励盘算（草案）＞及摘要的议案》《闭于订定＜湖北能源集团股份有限公司2021年束缚性股票勉励盘算经管步骤＞的议案》《闭于订定＜湖北能源集团股份有限公司2021年束缚性股票勉励盘算履行侦察经管步骤＞的议案》等联系议案。2021年11月22日，公司将上述联系议案详细实质举办披露。
2.2021年12月31日-2022年1月9日，公司将束缚性股票勉励对象姓名及职务正在内部网站举办公示。公示期内，公司监事会未收到任何构造或部分对本次勉励盘算初度授予勉励对象提出贰言。2022年1月12日，公司披露了《监事会闭于束缚性股票勉励盘算初度授予勉励对象名单的审核偏见及公示环境申明》。
3.2022年1月1日，公司披露了《独立董事公然搜集委托投票权陈述书》，依照公司其他独立董事的委托，独立董事李锡元先生行动搜集人就2022年第一次且自股东大会审议的公司束缚性股票勉励盘算联系议案向公司具体股东搜集委托投票权。
4.2022年1月18日，公司将收到束缚性股票勉励盘算取得国务院国资委批复通过的事项举办披露。
5.2022年1月21日，公司召开2022年第一次且自股东大会，审议通过了束缚性股票勉励盘算联系议案，并披露了《闭于2021年束缚性股票勉励盘算秘闻音讯知恋人及勉励对象营业公司股票环境的自查陈述》。
6.2022年2月9日，公司召开第九届董事会第十六次集会考中九届监事会第十次集会，审议通过了《闭于确认2021年束缚性股票勉励盘算初度授予联系事项的议案》《闭于向勉励对象初度授予束缚性股票的议案》，以为束缚性股票的初度授予要求一经功劳，授予的勉励对象的主体资历合法有用，确定授予日适宜联系规章。
7.2022年2月18日，公司披露《闭于2021年束缚性股票勉励盘算初度授予注册告竣的告示》，公司初度授予的束缚性股票共6230.14万股，于2022年2月21日上市。
8.2022年6月28日，公司第九届董事会第二十一次集会考中九届监事会第十三次集会审议通过了《闭于回购刊出个人束缚性股票的议案》，答应公司对4名勉励对象已获授但尚未袪除限售的1,722,100股束缚性股票举办回购刊出。2022年10月19日，中国证券注册结算有限义务公司深圳分公司（以下简称中登公司）已确认本次束缚性股票回购刊出告竣。
9.2022年9月20日，公司召开第九届董事会第二十三次集会和第九届监事会第十五次集会，审议通过了《闭于向勉励对象授予首批预留束缚性股票的议案》。集会答应公司向适宜授予要求的2名勉励对象授予预留束缚性股票94.42万股，确定预留授予日为2022年9月20日，授予价值为2.45/股。该个人股票于2022年11月22日上市。
10.2023年3月3日，公司第九届董事会第二十八次集会考中九届监事会第十八次集会审议通过了《闭于回购刊出个人束缚性股票的议案》，答应公司对4名勉励对象已获授但尚未袪除限售的1,442,200股束缚性股票举办回购刊出。2023年6月16日，中登公司已确认本次束缚性股票回购刊出告竣。
11.2023年4月26日，公司第九届董事会第二十九次集会考中九届监事会第十九次集会审议通过了《闭于回购刊出个人束缚性股票的议案》，答应公司对190名勉励对象已获授但尚未袪除限售的20,581,398股束缚性股票举办回购刊出。2023年7月28日，中登公司已确认本次束缚性股票回购刊出告竣。
12.2023年12月26日，公司第九届董事会第三十七次集会考中九届监事会第二十四次集会审议通过了《闭于回购刊出个人束缚性股票的议案》，答应公司对1名勉励对象所持有的253,400股束缚性股票回购刊出。2024年6月6日，中登公司已确认本次束缚性股票回购刊出告竣。
13.2024年4月25日，公司第九届董事会第四十次集会考中九届监事会第二十五次集会审议通过了《闭于回购刊出个人束缚性股票的议案》。答应公司对187名勉励对象已获授但尚未袪除限售的19,780,564股束缚性股票举办回购刊出。2024年7月30日，中登公司已确认本次束缚性股票回购刊出告竣。
14.2024年7月18日，公司第十届董事会第一次集会考中十届监事会第一次集会审议通过了《闭于回购刊出个人束缚性股票的议案》。答应公司对3名勉励对象已获授但尚未袪除限售的462,900股束缚性股票举办回购刊出。2025年4月2日，中登公司已确认本次束缚性股票回购刊出告竣。
15.2024年12月5日，公司第十届董事会第四次集会考中十届监事会第四次集会审议通过了《闭于公司回购刊出个人束缚性股票的议案》。目前尚未告竣回购刊入手续。
16.2025年4月23日，公司第十届董事会第七次集会考中十届监事会第五次集会审议通过了《闭于公司回购刊出个人束缚性股票的议案》。
1.鉴于公司勉励对象彭吉银先生、覃辉密斯、邓诗军先生、刘家祥先生、许甲清先生已退歇，不再适宜束缚性股票勉励要求，依照《公司2021年束缚性股票勉励盘算》规章，公司拟按授予价值加上回购时中国百姓银行揭晓的同期存款基准利率准备的利钱对其尚未到达解锁要求的束缚性股票举办回购刊出。
2.2024年为第三个功绩侦察期，鉴于2024年公司功绩未到达袪除限售侦察方向，依照《公司2021年束缚性股票勉励盘算》规章，通盘勉励对象当期束缚性股票弗成袪除限售。公司拟以授予价值和回购时股票商场价值（审议回购的董事会决议告示前1个往还日公司标的股票往还均价）的孰低值予以回购并刊出。
依照大华司帐师事宜所（非常一般共同）《湖北能源集团股份有限公司审计陈述》，公司2021年束缚性股票勉励盘算第三个袪除限售期的功绩要求告竣环境如下：
（2）回购价值：服从2021、2022及2023年度利润分派后安排的授予价值（2.09元/股）加回购时中国百姓银行揭晓的同期存款基准利率准备的利钱回购。
（2）回购价值：服从2022及2023年度利润分派后安排的授予价值，即2.30元/股加回购时中国百姓银行揭晓的同期存款基准利率准备的利钱回购。
（2）回购价值：服从2021、2022及2023年度利润分派后安排的授予价值，即2.09元/股
（2）回购价值：服从2022及2023年度利润分派后安排的授予价值，即2.30元/股（2022年11月告竣授予）
公司本次拟用于支出回购束缚性股票的资金总额为3,837.26万元，所有为自有资金。若本次回购刊出告竣之前公司履行了2024年度现金分红，则公司实践支出金额相应扣减分红款。
本次拟回购刊出束缚性股票18,273,970股，占授予束缚性股票的比例为28.89%，占公司总股本的比例为0.28%。回购刊出告竣后，将导致公司总股本由6,500,452,524股裁汰至6,482,178,554股。
2.公司目前正正在管造729,068股束缚性股票回购刊入手续，刊出告竣后，公司股份总数相应举办安排。
本次回购刊出束缚性股票事项不会对公司的财政情状和筹办成效爆发实际性影响，也不会影响公司经管团队的勤恳尽职。公司经管团队将连续当真实行职责职责，致力为股东造造价钱。本次回购刊出告竣后，公司2021年束缚性股票勉励盘算履行完毕。
鉴于公司5名束缚性股票勉励对象退歇，已不适宜公司束缚性股票勉励盘算中相闭勉励对象的资历，集会答应公司回购刊出5名勉励对象持有的已获授但尚未解锁的束缚性股票共计635,800股。同时因2021年束缚性股票勉励盘算第三个袪除限售期的功绩未到达侦察方向，答应公司回购刊出其他172名勉励对象持有的已获授但尚未解锁的束缚性股票共计17,638,170股。公司遵循《2021年束缚性股票勉励盘算》对束缚性股票回购价值举办的安排，适宜《上市公司股权勉励经管步骤》《2021年束缚性股票勉励盘算》的相闭规章。
本次束缚性股票回购刊失事项适宜《上市公司股权勉励经管步骤及《公司2021年束缚性股票勉励盘算》的相闭规章，束缚性股票回购的出处、数目及价值合法、有用；本次束缚性股票回购刊失事项不会对公司的财政情状和经交易绩爆发宏大影响，亦不存正在损害公司及股东奇特是中幼股东好处的作为。答应公司回购刊出个人束缚性股票事项。
中信证券股份有限公司闭于湖北能源集团股份有限公司回购刊出个人束缚性股票结论性偏见：截至陈述出具日，公司回购刊出个人束缚性股票联系事项已取得现阶段须要的同意和授权，并已实行了须要的内部决议措施，适宜《上市公司股权勉励经管步骤》、《国有控股上市公司（境内）履行股权勉励试行步骤》、《重心企业控股上市公司履行股权勉励职责指引》、《公司章程》、《湖北能源集团股份有限公司2021年束缚性股票勉励盘算》的联系规章。
本公法偏见书出具之日，公司已就本次回购刊出获得现阶段须要的同意和授权；公司本次回购刊出的出处、数目、价值和资金根源适宜《经管步骤》《职责指引》等联系公法、行政原则、部分规章和典范性文献以及《勉励盘算》的联系规章。公司本次回购刊出尚需服从《公法律》《经管步骤》等联系规章实行音讯披露责任，并管造裁汰注册本钱和股份刊出注册等手续。
（三）中信证券股份有限公司闭于湖北能源集团股份有限公司回购刊出个人束缚性股票之独立财政参谋陈述；
（四）湖北得伟君尚讼师事宜所闭于湖北能源集团股份有限公司2021年束缚性股票勉励盘算回购刊出个人束缚性股票联系事项的公法偏见书。
本公司董事会及具体董事担保音讯披露的实质可靠、切确和完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
2025年4月23日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）召开第十届董事会第七次集会，审议通过了《回购刊出个人束缚性股票的议案》，该议案详细实质详见公司于2025年4月25日披露正在巨潮资讯网的联系告示。
依照股份回购刊出计划，鉴于公司5名勉励对象退歇，不再具备勉励对象资历，同时因公司2021年束缚性股票勉励盘算第三个袪除限售期的功绩未到达侦察请求，以是公司对上述5名勉励对象所持的635,800股及其余172名勉励对象所持的17,638,170股，合计18,273,970股已获授但尚未解锁的束缚性股票举办回购刊出。本次回购刊出的股份占目前公司总股份的0.28%。
公司分散于2022年7月15日、2023年8月16日及2024年8月8日履行了2021年度、2022年度及2023年度权利分拨职责，向具体股东每10股分散派展现金盈利1.50元（含税）、0.6元（含税）及0.90元（含税）。
因退歇不再具备勉励对象资历的4名勉励对象所持初度授予的束缚性股票授予价值为2.39元/股，本次拟回购价值安排为2.09元/股加上服从中国百姓银行揭晓的同期存款基准利率准备的利钱之和；因退歇不再具备勉励对象资历的1名勉励对象（2022年11月告竣授予）所持首批预留的束缚性股票授予价值为2.45元/股，本次拟回购价值安排为2.30元/股加上服从中国百姓银行揭晓的同期存款基准利率准备的利钱之和。
本次因2021年束缚性股票勉励盘算第三个袪除限售期的功绩不满意袪除限售要求，拟对172名勉励对象所持束缚性股票回购刊出，个中171名为初度授予束缚性股票勉励对象，授予价值为2.39元/股，回购价值安排为2.09元/股；1名为预留束缚性股票授予勉励对象（2022年11月告竣授予），授予价值为2.45元/股，回购价值安排为为2.30元/股。
截至本告示披露日，公司总股本为6,500,452,524股，目前正正在管造729,068股束缚性股票回购刊入手续，刊出告竣后，公司总股本将裁汰至6,499,723,456股，详细实质详见公司于2024年12月6日正在巨潮资讯网披露的《回购刊出个人束缚性股票的告示》。本次回购告竣后，公司将向中国证券注册结算有限义务公司深圳分公司申请该个人股票的刊出，刊出告竣后，公司总股本将由6,499,723,456股裁汰至6,481,449,486股。
依照《公法律》《上市公司股份回购轨则》及《深圳证券往还所上市公司自律囚禁指引第9号-回购股份》等联系公法原则的规章，公司债权人均有权自本告诉告示之日起45日内，凭有用债权证实文献及联系凭证向公司请求了偿债务或供应相应担保。债权人如过期未向公司申报上述请求，不会以是影响其债权的有用性，联系债务（责任）将由公司依照原债权文献的商定连续实行。
债权人工法人的，需同时率领法人交易牌照副根源件及复印件、法定代表人身份证实文献；委托他人申报的，除上述文献表，还需率领法定代表人授权委托书和署理人有用身份证件的原件及复印件。
债权人工天然人的，需同时率领有用身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文献表，还需率领授权委托书和署理人有用身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮件、邮寄等办法举办申报，采用邮件、邮寄、传真等办法举办债权申报的债权人需致电公司举办确认。债权申报详细办法如下：
（2）以传真或邮件办法申报的，申报日期以公司相应体系收到文献日为准，请注解“申报债权”字样。
本公司及董事会具体成员担保音讯披露的实质可靠、切确和完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。
23日召开第十届董事会第七次集会，审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度利润分派预案》，表决结果：答应9票，阻挠0票，弃权0票。
2.公司于2025年4月23日召开第十届监事会第五次集会，审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度利润分派预案》，表决结果：答应5票，阻挠0票，弃权0票。
经大华司帐师事宜所（非常一般共同）审计，公司2024年完成归并报表归属于上市公司股东的净利润1,814,078,574.64元，母公司净利润814,758,592.73元。依照《公法律》和《公司章程》规章，服从母公司净利润10%提取法定公积金81,475,859.27元，已派展现金盈利585,082,388.16元，本期不提取苟且结余公积金。截至2024年12月30日，公司归并报表未分派利润为14,347,709,675.26元，母公司未分派利润为7,347,024,549.65元。服从归并报表、母公司报表中可供分派利润孰低的准绳，公司2024年度可供股东分派的利润为7,347,024,549.65元。
公司2024年利润分派预案为：公司拟以公司总股本6,500,452,524股为基数，每10股分派现金盈利1.00元（含税），合计分派现金盈利650,045,252.40元，占2024年归属于上市公司股东净利润的35.83%。今年度不送红股，不举办本钱公积金转增股本。
若正在本次利润分派计划履行前，因为股份回购、股权勉励股份发作变更等出处导致公司总股本发作改观，公司将以另日履行分派计划时股权注册日的总股本为基数，依旧每10股利润分派的金额褂讪，相应变更利润分派总额及结转至此后年度母公司未分派利润金额。
公司比来一个司帐年度净利润为正值，且归并报表、母公司报表年度末未分派利润均为正值，2022-2024年累计现金分红及回购刊出总额1,737,598,103.84元，占比来三个司帐年度均匀净利润1,575,052,035.56元的110.32%，比来三个司帐年度累计现金分红金额不低于比来三个司帐年度年均净利润的30%。公司不触及《深圳证券往还所股票上市轨则》第9.8.1条规章的可以被履行其他危机警示情状。
公司2024年度现金分红计划已填塞研讨所处行业特征、兴盛阶段、自己筹办形式、盈余水准、偿债才气、本钱需求等成分，统筹营业一连矫健兴盛与股东归纳回报。公司2024年度利润分派预案适宜中国证监会《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红》等公法原则、典范性文献、《公司章程》及《另日三年（2024年-2026年）股东回报经营》等规章和请求，该利润分派预案归纳研讨公司经交易绩、筹办净现金流环境、另日筹办兴盛和股东回报等成分，具备合法
性、合规性、合理性，不存正在损害公司及股东好处的情状。公司2023年度及2024年度经审计的往还性金融资产、衍生金融资产(套期保值东西除表)、债权投资、其他债权投资、其他权利东西投资、其他非滚动金融资产、其他滚动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同获得本钱等与筹办行径联系的资产除表)等财政报表项目核算及列报合计金额分散为340,049,845.46元、250,041,014.07元，其分散占总资产的比例为0.37%、0.25%，均低于50%。
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